В Гане проведена финансовая проверка посольства в Вашингтоне: выявлены подозрительные транзакции на 19,38 млн долларов
Текст статьи доступен на языке оригинала.
Нажмите кнопку «Перевести статью» выше, чтобы сгенерировать перевод с помощью ИИ.
Технические детали обнаружения, сопоставления и связывания статьи
«Гана посольство Вашингтон подозрительные транзакции 19 млн долларов»
США с начала 2026 года получили более 13 млрд долларов доходов от продажи венесуэльской нефти. К такому выводу пришла Financial Times, основываясь на данных аналитической платформы Kpler и ценовых оценках агентства Argus Media. По подсчётам издания, именно в такую сумму оценивается стоимость нефти, вывезенной из Венесуэлы после январских событий.
Минфин США ввел санкции против зарегистрированной в Грузии компанию SHPS Shelbit и связанной с ней криптоплатформы Shelbit Exchange. Вашингтон обвиняет их в участии в международной схеме по...
Несколько лет назад Вашингтон вложил огромные деньги в военный завод. 533 миллиона долларов были инвестированы в открытие завода General Dynamics в техасском Меските.
Минфин США ввел санкции против зарегистрированной в Грузии компанию SHPS Shelbit и связанной с ней криптоплатформы Shelbit Exchange. Вашингтон обвиняет их в участии в международной схеме по отмыванию денег и обходу санкций в интересах Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Срочные новости за ночь и к утру 14 августа: Противник будет в шоке - Путин стер все красные линии. США запускают чрезвычайно опасный для РФ военный проект. Усть-Луга снова под огнем.
Минюст США подозревает UBS и Credit Suisse в помощи россиянам при обходе санкций. В результате этого на протяжении более четырех лет — с 2019 по 2023 год — свыше 50 000 валютных переводов на общую сумму 10 миллиардов долларов были проведены без надлежащего мониторинга.