Национальный банк Бельгии избежал штрафа в 300 тысяч евро после отмены решения регулятора

Текст статьи доступен на языке оригинала.
Нажмите кнопку «Перевести статью» выше, чтобы сгенерировать перевод с помощью ИИ.
Технические детали обнаружения, сопоставления и связывания статьи
«Национальный банк Бельгии штраф FSMA суд отмена»
Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У лютому 2025 року Національний банк застосував до зазначеного банку письмове застереження за порушення ряду вимог.
Международный инвестиционный банк через суд добился отмены предупреждения Национального банка о нарушениях в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают "Украинские новости". В ...
Міжнародний інвестиційний банк через суд домігся скасування застереження Національного банку щодо порушень фінмоніторингу.
Полный список российский и белорусских банков, находящихся под санкциями США по состоянию на 05.09.2026. Проверить банк, себя или контрагента по санкционным листам можно в нашем бесплатном агрегаторе санкционных листов— обновляется ежедневно. SWIFT / BIC. Наименование на английском. MMBNBY22. БАНК ДАБРАБЫТ . 'BANK DABRABYT' JSC . WJCMRUMM.
Правда, в апреле 2025 появилось сообщение о том, что банк уплатил штраф в полном объеме, однако НБУ будет защищать в суде правомерность наложения этого штрафа.
В этой колонке мы разбираемся, кому подходит такой способ защиты своих интересов, какие требования можно заявить и почему обратиться в суд желательно до конца марта 2027 года.