В Кувейте ужесточили правила борьбы с отмыванием денег для золотодобытчиков и риелторов
Текст статьи доступен на языке оригинала.
Нажмите кнопку «Перевести статью» выше, чтобы сгенерировать перевод с помощью ИИ.
Технические детали обнаружения, сопоставления и связывания статьи
«Кувейт правила отмывания денег золотодобытчики риелторы»
В FATF рассказали о росте отмывания денег через теневые переводы. Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о растущем использовании неформальных систем денежных переводов преступными организациями.
Новые правила вступят в силу 27 февраля 2027 года. Данные о транзакциях необходимо будет хранить не менее пяти лет и предоставлять регулятору по его запросу.
В частности, Министерство финансов расширяет свою деятельность по борьбе с отмыванием денег, включая в нее криптоактивы, бухгалтерские услуги, электронные игры с призами, казино ...
Hacienda ввела новые правила по борьбе с отмыванием денег. Правила направлены на улучшение правовой определенности в финансовых операциях. Усиленная координация между учреждениями является ключевым компонентом. Руководство соответствует стандартам ГАФПИ для усиления соблюдения.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на новый доклад Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — FATF.
Больше 60% отразили эту угрозу в национальных оценках рисков, а свыше 80% отнесли такие системы к числу основных каналов профессионального отмывания денег у себя в стране.
Майнеры и организаторы майнинг-пулов должны уведомлять Росфинмониторинг, если есть основания полагать, что операция или криптовалюта может использоваться для отмывания доходов или ...
Среди прочего они также они призвали ускорить внедрение стандартов FATF для виртуальных активов и усилить борьбу с отмыванием денег и мошенничеством. «Одна неделя — не тренд».